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    工行張家口萬全支行“三強化”扎實提升反洗錢工作質效

    2023-12-29 15:31:53  來源:張家口新聞網

      為進一步夯實反洗錢工作基礎,多措并舉加強反洗錢工作管理,筑牢反洗錢防范屏障,張家口萬全支行近日召開反洗錢培訓會,“三強化”扎實提升反洗錢工作質效。

      強化組織領導。成立反洗錢工作領導小組負責指導支行反洗錢工作,統籌提升業務風險防控水平。且根據反洗錢法律法規、監管政策變化及省市行要求,綜合提出工作建議,完善規則制度,實現了實時與監管要求同步、現行制度與防控風險新要求同步,將反洗錢工作評價納入績效考核體系,定期監測通報工作完成進度、完成情況,充分發揮績效考評“指揮棒”作用。

      強化監督管理。按季開展反洗錢內部協查、風險提示和網點手工新增異常交易報告檢查,網點檢查率達100%,建立問題臺賬、跟蹤整改進度,形成反洗錢案例和反洗錢報道,確保反洗錢各項工作落實到位。采取現場檢查的方式,聚焦反洗錢工作易發、多發、頻發問題,緊盯重點業務、關鍵環節,拓寬檢查路徑。

      強化培訓學習。圍繞反洗錢工作重點,實施系統、全面的反洗錢培訓,計劃通過“線上+線下”微課學習,切實提升崗位人員知識水平和專業技能。截至目前,開展各類反洗錢培訓9次,培訓人員271人次,全員覆蓋率100%。定期組織學習反洗錢制度、案例,培訓反洗錢基礎知識,反洗錢檢查通報問題,做到制度與工作實際相結合,并對可疑交易分析、識別和報告的要求進行系統學習,扎實掌握反洗錢理論知識、最新政策導向,全面提升員工知識儲備和專業能力。(田雯 李若楠)

    編輯:田雯
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