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    工行張家口宣化支行營業室開展反洗錢培訓提升履職能力

    2023-12-29 16:11:37  來源:張家口新聞網

      為扎實做好反洗錢各項工作,促進業務健康發展,工行張家口宣化支行營業室積極組織全體員工開展反洗錢專項培訓,提升各崗位員工的履職能力,防范合規風險。

      加強學習,提高對反洗錢工作的認識。反洗錢工作是一項艱巨而核心的工作,是一項打擊一切非法集資、電信詐騙等違法犯罪活動的舉措,做好反洗錢工作是維護國家利益和人民群眾財產安全的根本要求,也是維護金融機構穩定發展和誠信經營的需要。作為銀行一線員工,首先要深刻領悟反洗錢工作的重要性,加強反洗錢意識,消除在反洗錢責任方面的誤區,在接觸客戶的同時要把好第一道審核關卡,不以事小而不為,嚴格要求自己。在工作中不斷積累經驗,提高辨別各種洗錢行為的能力。

      注重宣傳,強化客戶對反洗錢工作的支持。為了讓廣大客戶配合開展反洗錢工作,該行積極開展不同形式的宣傳活動,如懸掛宣傳橫幅、派發宣傳單張、現場解答客戶疑問等,引起公眾對反洗錢工作的關注和重視。利用晨夕會等時間強化各崗位員工反洗錢方面知識的培訓,在辦理業務的同時加強反洗錢知識宣傳,切實履行崗位職責,穩步開展各項工作。

      認真履職,嚴格執行客戶身份識別制度。一是開立個人賬戶時,嚴格落實客戶身份識別制度,要求客戶出示本人有效身份證件及相關證明資料,對于未能提供相關證明資料且無法明確表述辦卡實際用途的客戶,不予以辦理開戶手續。二是不得為客戶冒名開戶,對于賬戶疑似涉及違法犯罪活動的,應將其作為可疑交易按規定報告當地人民銀行。三是對于大額取現交易、頻繁轉賬交易、資金快進快出以及其他符合反洗錢異常交易特點的客戶,切實做好反洗錢盡職調查,存在異常的要在系統反饋并及時報告上一級主管部門。(田雯 申薈)

    編輯:田雯
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